隐私很重要,这是一项基本人权,一旦你进入比特币的兔子洞,你就会意识到牺牲一点便利来更好地保护你的财富和身份是多么重要。
本文将指导您了解匿名购买 BTC 的最佳实践和工具,同时通过记录标志性事件和保护个人数据的重要性来制定更多隐私和安全案例。
为了促进更多匿名的途径,我们将本文分为三个不同的部分:
本指南共同关注隐私和安全,因为两者齐头并进。如果您是 KYC 信息黑客攻击的受害者,您将依靠您的安全设置来确保您的比特币安全。
尽管本文中提供的建议经过充分研究且有充分根据。我们要求您将其中包含的信息作为指导而非指令。我们写的任何东西都不能替代您自己的研究。
第 1 部分:为什么隐私很重要?
随着互联网的出现,我们的隐私面临着深刻的挑战,因为我们的个人信息经常受到恶意行为者的摆布。确保我们采取所有可用措施来保护我们的数据是我们的责任,也符合我们的利益。
您无需生活在专制政府之下,就可以冒着被税务机关迫害、困扰或遭受财富没收的风险。当我们的数据存储在不断暴露给黑客的在线数据库中时,了解你的客户 (KYC)和反洗钱 (AML)法规超越了政府的性质。
数据库已经并将被黑客攻击,允许有组织的犯罪分子窃取我们的数据。身份盗用、信用卡克隆和银行详细信息盗窃只是我们经常遇到的一些风险。避免使用符合 KYC 标准的平台的另一个原因是,在某些情况下,例如在Celsius 破产申请的情况下,它们可能不得不向当局披露个人数据。
当您拥有像比特币这样的独特资产并公开您的数据时,您就有可能损害您的财富,这对您和您的家人来说可能意味着一切。此外,这些数据可以与其他被黑客入侵的数据库(例如 Facebook 或 Linkedin)交叉引用,以创建潜在受害者的完整档案(电子邮件、姓名、地址、BTC 等)。
加密货币行业的短暂历史已经发现了许多黑客攻击,甚至破坏了声称极其安全的公司系统。
然后,您应该假设没有任何交易所或平台是足够安全的,并承担采取适当措施保护您的财富的全部责任。如果你不做,没有人会为你做。
匿名购买比特币并没有您想象的那么可怕和繁重,而且除了您的基本权利之外,它是完全合法的。如果您认为自己在违法或做一些不道德的事情,那您就离事实不远了。
比特币是匿名的吗?
不,比特币不是匿名的,但它在很大程度上取决于你的使用。虽然比特币代表着货币自由,但它也是一个开放的分类账,这意味着所有人都可以看到所有经过验证并添加到区块链中的交易。
分类帐不包含任何所有者的数据,例如姓名和地址。然而,越来越多的分析公司正在运行自己的节点,以捕获您的 IP 地址等数据。从那里开始,识别您的道路就很短了。
因此,比特币被证明对执法非常有利,这在抓捕坏人或找回被盗比特币时可能是一件好事,就像 Bitfinex 黑客的案例一样。然而,由于当局需要打击洗钱、恐怖主义和非法操作,这样的监督系统可能会严重影响规模较小的真正散户投资者。
通过Taproot、Taro和ZK-Snarks等升级,比特币隐私正在增加。虽然比特币变得越来越私密,但个人仍有责任通过避免 KYC 和 AML 程序来保证他们的硬币安全和私密。
什么是 KYC 和 AML
了解您的客户或 KYC 只是金融机构为遵守政府法规而对客户进行的身份验证。它可能因司法管辖区而异;但是,大多数识别方法总体上是相似的,其中包括:
- 有效身份证件;
- 姓名;
- 电子邮件地址;
- 电话号码;
- 证明家庭住址的水电费账单。
如果交易者想要交易更多的交易量,他们必须接受交易所更严格的 KYC 程序。这些程序包括:
- 用户的照片;
- 拿着一张显示更多信息的纸的自拍照;
- 一个视频,您可以在其中按照基本说明提供头部的 3D 视图。
主要的加密货币交易所更愿意保持反洗钱 (AML) 合规性,因为这有助于他们避免在用户因未能尽职调查而逍遥法外时承担责任。
您提供的用于购买 KYC 比特币的信息可能会以下列方式使用:
- 通过Chainanalysis追踪您的交易和余额;
- 识别您参与和交易的钱包;
- 监控你如何购买比特币;
- 阻止您使用加拿大等受监管的服务;
- 没收你的比特币并对你提出税务索赔。
KYC 是被确定为反洗钱 (AML) 的更全面监管措施的一部分,旨在使犯罪或恐怖组织更难隐藏其非法活动。
然而,这样的规定违背了比特币的目的,因为它们排除了加密货币的基本概念之一:去中心化。
通过将你的数据提供给像交易所这样的中心化实体,在你的资产安全受到威胁的同时,对去中心化和匿名性的追求就会消退。尽管大多数加密货币交易所承诺通过强大的军事风格标准提供最大程度的保护,但您永远不应假设它们是完美无缺的,并且您的数据可能会泄露。
此外,您可能会成为分析公司的牺牲品,这些公司可能会将您的数据提供给第三方和政府。
是否可以自己取消 KYC?
一旦您提交了 KYC 数据,这将永远保留在官方记录中,无法删除。有一些方法可以减轻这种合规性的影响,例如通过出售你的比特币并在没有验证的情况下重新购买它来清空你的记录以重新开始。
但是,如果您为了获利而出售,这将触发应税事件,除非您居住在对比特币持有不征税的比特币友好司法管辖区。你也可以接受你现有的比特币是 KYC’d 并继续前进,知道在未来你可以以无 KYC 的方式购买它。
如果您想出售比特币并匿名回购,请继续阅读以了解如何避免 KYC。
经常问的问题
1. 如何在不验证的情况下购买比特币?
亲自使用现金、去中心化的点对点交易和选定的 ATM 都是无需验证即可购买比特币的好方法。本指南将帮助您找到最合适的方法。
2. 我可以使用借记卡购买比特币而无需验证吗?
借记卡通常是您银行账户的延伸,完全符合 KYC。可以通过汇款服务添加一些额外的混淆层,您可以在下面阅读相关内容。
用于在线购物的预付费或虚拟借记卡提供比典型银行卡更宽松的验证要求。但是,它们从来都不是完全匿名的,因为它们是可重新加载的。
3. 我可以用信用卡购买比特币而不需要验证吗?
与借记卡类似,存在软 KYC 预付费和虚拟信用卡选项。Visa 和 Mastercard 等许多支付电路通过Ezzocard或Blur等自动化服务提供预付费信用卡支付。
4. 比特币比现金更可追溯吗?
是的。比特币比现金更容易追踪。除了出现在每个人都可以看到的公开分类帐中之外,比特币地址是“假名的”,这意味着它们不会自动透露其所有者的身份。如果它用于实施 KYC 的交易所,它可能很容易与剥夺隐私的现实世界身份相关联。
5. 如何追踪比特币?
与普遍看法不同,比特币交易具有高度可追溯性,因为它们存储在公共、透明的区块链中,这是一个所有人都可以看到的分布式账本。跟踪每个区块链交易的区块浏览器变得越来越复杂,使得比特币地址、区块编号和交易哈希更容易追踪。
当与钱包浏览器结合使用时,此类工具可以在地址和用于保存比特币的钱包之间建立联系。
第 2 部分:保护您隐私的步骤
匿名购买比特币可能具有挑战性,但如果我们亲自使用现金或通过无 KYC 的 ATM 购买,则有可能。我们还可以选择无 KYC 或软 KYC 交易所,特别是如果它们支持混合器——我们稍后会详细介绍。
不幸的是,通过集中式 KYC 合规交易所和金融科技购买比特币的便利性是有代价的,那就是你的隐私。但是,如果您准备好以便利换取更多隐私,则有多种方法可以解决,我们将详细介绍它们。
这些方法不应该令人生畏,只需要您花费一些时间来挖掘一些隐私和安全步骤,从在线保护到交易安全。您不需要使用下面详述的所有选项,但采用其中一些选项将大有帮助,让您更加安心。
不用说,生活中几乎没有什么事情是无懈可击的。以下任意数量的解决方案在未来都可能遭到破坏,因此最佳做法是了解每个选项解决的问题,并将最有意义的组合起来以保护您的身份隐私。
指导原则
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如果你想让你的硬币保密,第一步就是永远不要向别人透露你拥有比特币,尤其是你持有多少,因为这会让你成为恶意行为者的目标。
连接到互联网
使用专用电脑或电话
您应该始终假设您的比特币在线存在风险,并且可能会被利用漏洞的黑客破坏。您必须防止这些漏洞,并避免将您的一般互联网使用与您的比特币钱包和活动混为一谈。
我们一直认为我们比黑客更聪明,但是主要通过网络钓鱼进行的诈骗变得越来越复杂,因此最好提供最大的隐私和安全性以避免所有机会。比特币专用机器是避免被恶意网站和程序诱骗的最佳方式。
在选择比特币专用机器时,牢记以下建议会很有帮助:
- 最差的操作系统是 Windows,因为它的安全性出了名的薄弱,而且更容易受到键盘记录程序、病毒等的攻击;
- 最好使用 IOS 或 Linux,因为它们的安全标准比 Windows 更好;
- 最好的操作系统是TAILS(The Amnesic Incognito Live System),这是一个以安全为中心的免费和开放软件的 Linux 发行版,它通过匿名网络 Tor 专门连接到 Internet。
- 奖励:使用 PGP 加密来加密您的计算机和/或手机以提高安全性,这样如果没有您私下持有的密钥,任何人都无法恢复您在这些设备上可能持有或不持有的任何敏感信息。
网络浏览器
虽然 Chrome 是迄今为止世界上最受欢迎的浏览器,但还有一些其他浏览器更尊重隐私。2020 年,Mozilla 模拟了安全专家 Lukasz Olejnik 博士在 2009-2011 年对 52,000 名 Firefox 用户进行的一项研究。Mozilla 的研究证实了 Olejnik 早先的发现,即谷歌和 Facebook 等公司能够使用一种称为重新识别的方法根据人们的浏览历史记录来跟踪他们。
诚然,这种风险不太可能影响太多人。尽管如此,使用 Chrome 的替代浏览器是一个简单的解决方案。
- Tor 浏览器是爱德华斯诺登的最爱。Tor 设定了避免指纹识别的标准。它借助其隐藏的中继服务器防止未经授权的窥探,并为三个不同的去中心化节点对您的流量进行三次加密。
- Mozilla Firefox非常安全。它提供隐私浏览模式,包括弹出窗口阻止、恶意软件和网络钓鱼防护以及跟踪。它还借用了 Tor 技术来阻止浏览器指纹识别。
- Epic是一款功能强大的以隐私为中心的网络浏览器,它使用 DuckDuckGo 作为其默认搜索引擎。它的使命是提供“极端隐私”,并通过阻止 cookie、广告和数据跟踪网络分析系统来实现。它还不允许插件,不使用自动建议或拼写检查,或其他类似的增强功能。
- Brave是一款基于 Chromium 的免费开源网络浏览器,声称默认情况下会阻止广告、指纹识别、脚本和广告跟踪器。然而,据报道,如果您选择他们的奖励计划,除了实际存储您的数据之外,它还滥用附属链接谋利。通过获得奖励,您实际上是在向他们出售您的数据。
- Impervious.ai是一款新发布的点对点网络浏览器,它使用分散标识符 (DID) 允许用户以加密方式控制他们的身份并指定他们希望如何在线交换数据。他们提倡加密消息传递、视频通话和文档共享。它利用对等中继和比特币闪电网络来建立实时、加密安全的数据传输通道。
额外提示:抵制在这些浏览器上安装浏览器插件的冲动,因为它们总是会减少您的隐私。
阻止网络跟踪器
网络跟踪网站收集、存储和共享有关访问者在线活动的信息。潜在的网络跟踪器可以将属于同一用户的两次购买与比特币区块链的交易联系起来,从而识别整个地址和交易集群。
通过以下提供商可以阻止网络跟踪器,这是一种更安全、更私密地在线导航的好方法。
- uBlock Origin,一个免费的开源浏览器扩展,用于内容过滤,包括广告拦截;
- Adblock Plus,一款拦截和过滤广告的软件;
- Ghostery是一个免费的开源隐私和安全相关的浏览器扩展和移动应用程序。
使用VPN
虚拟专用网络 (VPN)是保护您的互联网连接和在线隐私的服务。它们通常为您的数据创建加密隧道,通过隐藏您的 IP 地址来保护您的在线身份,并允许您安全地使用公共 Wi-Fi 热点。
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一些著名的 VPN 服务是NordVPN、Proton和ExpressVPN。订阅他们的服务就足以享受更多在线隐私。费用通常在每月 3.99 美元到 6.99 美元之间。
使用 TOR
洋葱路由器 (TOR)是一个由各个志愿者服务器组成的全球分布式网络,用于确保匿名通信。它的去中心化使得它很难检测到它的加密连接。
与 VPN 的区别在于它们的操作方法。TOR 通过去中心化网络加密并使您的在线流量保密,而 VPN 使用由中心化实体维护的服务器网络加密和路由您的连接。
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它们都增强了您的在线安全和隐私;然而,TOR 与比特币相似,没有单点故障,而 VPN 具有中心化实体的所有特征。如果有更多人运行自己的 TOR 节点, TOR 的去中心化将更加有效;因此,除了运行您的比特币节点外,系统也可以运行您自己的 TOR 节点。
运行全节点
运行您自己的节点可以保护您的比特币钱包免于泄露您的交易信息。您可能想知道为什么您的比特币钱包应该是私有的,尤其是非托管钱包。
如果您不运行自己的节点,则随机公共节点会验证您的比特币交易。随机节点运营商可能是一家监控公司,可以访问你的 IP 地址(可用于识别你的身份)和你所有的比特币钱包余额,如果它被泄露,将其暴露给政府或黑客的潜在干扰。
然后就会清楚为什么运行自己的节点可以保护你免受可能泄露你信息的第三方(如区块浏览器)的侵害。正如计算机科学家 Nick Szabo 所定义的那样,这种“受信任的第三方是安全漏洞”应该通过运行您自己的节点来删除以获得更多的隐私和安全性。
通过 TOR、VPN 或两者串联运行的节点可获得进一步增强的保护。因此,强烈建议使用它们。
设置自己的节点相对简单,有利于整体网络的健壮性。
以下是一些可用于安全运行您自己的节点的选项:
- 比特币核心是一种开源软件,可将用户连接到比特币对等网络以下载并完全验证区块和交易;
- DIY 选项为您提供您所能拥有的最大程度的自主权比特币。只需几百美元的硬件即可运行您的 DIY 节点,并将为您提供作为比特币爱好者应得的终极隐私和安全。Raspiblitz、Start9、Umbrel和Voltage是一些可用于 DIY 节点的节点提供商;
- 即插即用上面列出的任何节点提供商,包括Nodl、RaspiBlitz 和The Bitcoin Machine,您就可以开始使用了。您所要做的就是获取相关硬件并将其插入,就这么简单。您距离最佳隐私和安全实践仅两步之遥。
无论您选择哪种方法或硬件来运行您自己的节点,我们都不会再强调进行此过程的重要性。验证你自己的余额和交易,除了有助于比特币网络的扩展和安全之外,还将增加自由感和自主权比特币的创建目的。
在平台上注册
避免需要您使用易于识别的 KYC 信息(例如您的姓名、地址、电子邮件和电话号码)进行注册的服务。
绕过电子邮件验证
可以注册一个匿名电子邮件地址,与您的个人信息无关,最好只用于购买比特币的过程。这将阻止您暴露给其他用户、可能的网络钓鱼电子邮件,并且总体上不会被识别。
Protonmail和Tutanota等服务旨在保护您的隐私和安全;因此,您应该考虑采用此类工具。
绕过电话验证
就像电子邮件一样,您可以获得一个与您的身份无关的电话号码。以下实践和工具将帮助您实现它:
- 购买一次性手机,一种专为临时使用而设计的廉价手机,使用后可能会被丢弃。燃烧器是通过预付费分钟购买的,没有合同。
- 购买匿名 sim,例如silent.link提供的,您可以使用比特币支付而无需任何 KYC 信息。
- 使用Text Verified和Receive SMS等在线 sim 卡验证服务来绕过验证。这些服务可用于一次性购买,但可能无法进行多次验证。
发送法定货币
除非你使用其他加密货币购买比特币或用它交换商品和服务,否则你将需要法定货币来执行购买。在线汇款通常会留下清晰的个人信息痕迹,包括您的姓名和地址、交易金额、日期和时间以及您的银行帐户详细信息。
这些详细信息从您的银行帐户转移到您用于交易的交易所或经纪人。如果这是你购买比特币的首选方法,你仍然可以避免留下不可逆转的痕迹,下面列出了一些解决方法。
使用预付卡
您可以通过购买许多无 KYC 平台接受的预付卡(例如礼品卡)来规避跟踪与您的数据相关联的资金。
如果您有机会从当地商店以现金而不是借记卡/信用卡购买预付卡,您将达到这种方法的最高匿名级别。
- 预付比特币代金券是一种快速兴起的比特币购买方式,因为它们简单且不需要 KYC。流行的预付比特币代金券是Azteco和1ForYou。Bitcoinbons是奥地利 4,000 家烟草商和加油站的另一家供应商。
- 预付借记卡通常与银行账户和可验证的个人相关联。但是,在某些不需要身份信息的国家/地区可以获得预付借记卡。虚拟借记卡作为无需 KYC 的支付方式正在迅速扩展。Local Bitcoins & Paxful是接受预付借记卡的比特币交易所。
- 预付礼品卡 – 预付礼品卡可用于在许多交易所购买比特币。Paxful 接受其中的大部分,包括Flexevoucher、亚马逊礼品卡、Steam 钱包礼品卡、PlayStation Network和XBOX 礼品卡等。Hodl Hodl还提供许多礼品卡选项,而Robosats接受亚马逊电子礼品卡。最好使用现金购买礼品卡。
汇款服务
虽然大多数比特币交易所在大多数国家/地区都认可相同的支付方式,包括礼品卡和预付卡,但根据您所在的司法管辖区,您可能不得不诉诸电汇或匿名使用以下服务之一:
- 例如,使用Moneygram时,您可以使用名称和地址被屏蔽的电子邮件帐户以及预付费或虚拟信用卡,这是避免泄露您的数据的安全方法。
- Paypal Business 和 Premier 账户允许您使用虚构的个人信息创建账户以发送快速付款。只需将收款人的电子邮件地址添加到您的收款人列表中,您就可以匿名在线汇款了。
购买后
标签
地址和交易在比特币区块链中是内在联系的,这使得提取私人信息相对容易。为了避免隐私泄露,硬币控制和标签成为更多匿名交易的必要条件。
就像您日常法定现金钱包中的实物硬币一样,当您使用比特币时,您可以选择要花费的钱包硬币,称为未花费交易输出 (UTXO)。
假设你的硬币在你消费或接收时被观察者追踪到,标签可能会派上用场,因为它会帮助你决定将选定的比特币发送给谁以及你从谁那里接收。
通过标签识别它们,您可以通过对实体或个人保密并使用新硬币来避免重复使用它们,这样它们就不会被追踪。
硬币混合/加入
在“运行完整节点”部分中,我们提到了验证您自己的交易以保护您的硬币隐私的重要性。如果您不运行您的节点,您的钱包和 IP 地址将暴露于可能泄露您的数据的随机节点的潜在监视之下。
这就是硬币混合和加入的救援方式。对于现金,如果用户 A 用十美元的钞票支付给用户 B,用户 B 不知道这张钞票是从哪里来的。使用比特币,硬币更容易追踪,有点像在账单上显示所有以前用户的姓名和交易金额。
硬币混合器
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硬币混合器是一种软件和服务解决方案,允许用户将他们的硬币与其他硬币混合,掩盖他们的地址和现实世界身份之间的联系,从而保护他们的隐私。
这个概念很简单:用户将硬币发送到混合器,然后混合器将不同的硬币发回——通常减去混合费用。
当混合器是中心化服务时,它们不可避免地容易受到攻击,并且存在作为单点故障的缺陷,它们容易受到恶意攻击。信任是另一个弱点,因为必须信任服务才能将代币发回而不是从用户那里窃取。
还必须信任混合器以保护您的隐私,因为他们确切地知道交换了哪些硬币并且可以确定交易的轨迹。信任中心化混合器的替代解决方案是使用 CoinJoin。
投币网
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CoinJoin在比特币用户相互交易时为他们提供匿名性,从而模糊交易中使用的 BTC 的来源和目的地。这种方法的工作原理是将来自不同用户的几笔付款合并到一个大交易中,将他们的 UTXO 混合在一个池中,从而不清楚谁向谁发送了比特币。
比特币开发者 Gregory Maxwell 于 2013 年首次开发了 CoinJoin,早期的例子包括 Dark Wallet、JoinMarket和 SharedCoins。Joinmarket仍然是一个领先的项目,允许用户在同一个应用程序中创建钱包和发送 coinjoin。
早期的去中心化解决方案包括 Coinmux、Coinjumble和CoinJoiner;然而,这些都没有被广泛使用,因此也不是很有帮助,因为这个概念只有在有人与之合作时才有意义。
后来的努力包括Wasabi Wallet和Samourai Wallet的 Whirlpool 。Wasabi 钱包和硬件钱包Trezor正在联合努力提供 coinjoin 以增强用户的隐私,并计划在明年提供 coinjoin 混合方案。
PayJoin是一个有趣的 coinjoin 协议,它在 coinjoin 交易混合周期中进一步混淆了 UTXO 的所有权,在该周期中,发送者和接收者协调构建单个比特币交易,从而掩盖支付金额。非托管比特币和闪电钱包Blue Wallet在 2020 年底增加了对 Payjoin 的支持,以进一步增强其钱包用户的隐私。
避免区块浏览器
Block Explorer 是一种软件,可以详细说明来自区块链的数据以提供网络统计数据,并允许用户通过简单的搜索栏查找特定地址、交易或区块。它们还用于为 Chainanalysis 等区块分析公司获取更多数据,并可以揭示你持有多少比特币和你的交易历史。
如果您运行自己的节点,使用区块浏览器比使用在线版本更私密。
钱包
购买后,将您的比特币转移到非托管钱包以获得更多隐私。冷存储或硬件钱包是首选,因为它们可以离线运行,从而降低恶意攻击的风险。
钱包通常是匿名的,因为打开钱包不需要 KYC 程序,除非它们也可以作为交易所使用。在这种情况下,他们可能需要某种形式的验证,您可能希望将其用于日常交易,同时保留一个不同的验证来更私密和安全地存储您的堆栈。您还应该将您的钱包连接到您自己的节点以获得额外的隐私和安全性。
HD 钱包是分层确定性 (HD) 钱包,通过从一个私钥生成多个密钥(地址),防止您重复使用过去用于接收比特币的地址。这些键中的每一个都可以生成自己的一组键,依此类推到无限数量的系列。建议利用此功能。
多重签名 (Multisig) 钱包通过要求多个签名(密钥)来授权比特币交易并分担拥有比特币的责任来提供额外的安全性。例如,您应该始终对自己的节点使用多重签名,以避免与流行的 Casa 和 Unchained Capital 应用程序进行 KYC 权衡。
种子可能是您钱包体验中最重要的组成部分,因为它们应该始终安全地存储,例如,在一张隐藏得很好的纸上、以加密方式或在钢板上。
第 3 部分:在哪里匿名购买比特币
您现在有一些最佳实践可以用来增强您在购买比特币时的安全性和隐私性,您可以通过以下方法使用它们来提高匿名性。对于这些方法中的每一种,并非所有隐私步骤都是必需的。您可以根据自己的判断力和能力至少采纳一些,让您更加安心。
本地购买(亲自)
当比特币的价值远低于今天时,在当地和亲自购买曾经更为普遍,人们承担了与信任买家或卖家相关的风险。
但是,如果对方是您合理信任的人,它仍然是购买比特币的绝佳方式。如果交易是用现金完成的,那就更好了,因为只有其他实体会知道该操作,从而将被当局或恶意行为者追踪的风险降低到接近于零。
本地购买(实体店)
除了在线之外,还可以在实体店购买比特币,通常是外汇兑换店,有一个小亭子,有专门的比特币买家和卖家。许多需要某种形式的 ID,但这通常取决于国家/地区的商店位置。
这是通过无 KYC 流程购买比特币的绝佳选择;然而,买家应该意识到被犯罪分子亲眼看到并因此与比特币相关联的风险。
以下是世界上一些无需验证即可购买比特币的地点:
- 比特币商店在克罗地亚有 3 个地点——斯普利特、萨格勒布和里耶卡——只要你年满 18 岁,你就可以在不使用身份证的情况下购买 15,000 HRK(约合 2,000 欧元/美元)。
- 中本聪故居位于奥地利维也纳。无身份证件的最高购买金额为 250 欧元。
- LibertyX是美国第一个也是最大的比特币 ATM、收银员和售货亭网络。根据地点的不同,您每周最多可以购买 1,400 美元(连续 7 天),只需一个电话号码。
ATM / BTM
可以购买比特币的自动柜员机 (ATM) 也称为比特币柜员机 (BTM)。ATM 以从银行账户中提取法定货币而闻名。相比之下,BTM 使用区块链执行交易,通过二维码将加密货币发送到用户的钱包。
使用 ATM 购买比特币非常快捷,而且通常不需要 KYC。然而,由于硬件的高维护成本,交易费用很高,从 8% 到 20%。
目前约有 39,000 台 ATM 机分布在 79 个国家/地区。美国是它们的主要分布地;然而,它们在任何地方都在迅速崛起。如果您访问Coin ATM Radar,您可以找到您附近的 ATM,包括 KYC 要求的类型。
加密货币交易所和应用程序
交易所通常是人们购买比特币最方便、最简单的方式,它们可以是中心化的 (CEX) 或去中心化的 (DEX)。在交易所购买比特币很方便,但这种便利通常伴随着价格、您的隐私和安全。
去中心化 (DEX)
由于去中心化交易所的去中心化性质和更少的 KYC 要求,通常建议使用 DEX 来保护您的隐私。使用特定的支付方式来接收您的资金仍然是维护完全隐私所必需的,因为直接从您的 KYC 银行账户发送显然会留下交易痕迹。
- Bisq是一种去中心化的点对点交易所,允许任何人买卖比特币以换取法定货币和其他加密货币。它是免费软件,没有集中控制的服务器,也没有单点故障。它提供不同类型的支付,包括面对面支付和现金支付,使其成为理想的无 KYC 解决方案。
- Robosats是一种点对点比特币非托管交易平台,非常适合新用户入职,因为它使用起来简单快捷。它不需要 KYC,因为它基于假名化身,允许客户仅使用 TOR 浏览器通过闪电网络交易比特币。
- Hodl Hodl是一种提供点对点借贷服务的点对点比特币非托管交易所。它不需要 KYC 或 AML 程序,并提供多种支付方式,包括当面现金、预付借记卡和银行转账。它通过多重签名托管工作,卖方控制其中一个密钥并同意与买方的付款方式。一旦收到付款,比特币就会被释放并发送到买家的钱包。
- Paxful是一种比特币交易所和数字钱包,提供多种支付方式,包括礼品卡、代金券和机票。通常不需要KYC验证;但是,它必须在 2020 年底为选定的一些国家/地区引入它。
- Peach是一款点对点移动应用程序,仅允许客户使用亚马逊礼品卡买卖比特币。该服务仍处于测试模式,需要等待加入;但是,它是欧洲市场移动应用程序上为数不多的比特币 p2p 市场之一。
- Local coin swap是一种无需 KYC 的点对点非托管交易,它为可以通过多种支付方式买卖比特币的用户使用托管保护,包括当面现金、邮寄现金和更高匿名性的礼品卡.
- Bitcoin.global是一种 p2p 加密货币交易所,无需身份验证、无需等待时间,也无需额外费用,只需一个电子邮件地址即可入门。
- 4 月,Telegram 恢复了一个名为 Wallet Bot 的废弃区块链项目,该项目允许用户购买比特币。他们最近推出了一种点对点加密货币交易所,用户可以加入该交易所以通过聊天消息发送加密货币,只需要一个电话号码即可进行验证。
您可以在 GitHub 上访问需要很少或不需要 KYC 的 p2p 去中心化交易所的完整列表。
中心化(CEX)
当您在中心化交易所购买比特币时,您的数据可能会泄露和被黑客攻击,并可能面临风险。不仅您的在线身份处于危险之中,您的身体自我也受到挑战。
根据您所在的司法管辖区,如果 CEX 能够抵制严格的 KYC 规定,它们可能仍然是购买比特币的一种选择,几乎不需要验证。但是,由于其性质,他们可能无法永远确保软 KYC 或无 KYC。
- Relai总部位于瑞士,是欧洲最易访问的纯比特币投资应用程序。它支持即时购买比特币,无需存款、注册或严格的 KYC 程序。Relai 应用程序仅提供非托管钱包,这意味着其客户始终保持对私钥的控制
- Bybit是一种加密货币交易所和金融科技平台,提供 p2p 版本,接受 300 多种支付方式,包括当面现金。它需要基于交易和取款水平的软 KYC 程序。用户最多可以提取 2BTC,无需验证。
- Damecoins是一种加密货币交易所,用户可以在其中购买比特币而无需验证和 ID,交易金额高达 50,000 美元,但用于接收购买确认和帐户信息的电子邮件地址除外。他们还应要求接受超过 10,000 美元交易的礼品卡和银行转账。
赚取比特币作为收入
不断发展的比特币行业为那些想要获得一份以比特币支付的工作的人提供了许多机会。您仍然需要应用本指南中强调的安全和隐私措施才能匿名接收比特币。但是,如果您将获得 BTC 付款与转移到对加密货币友好的司法管辖区相结合,您也可以免税赚取比特币。
成为一个独立的矿工
在没有 KYC 的情况下获取比特币的另一种方法是开始单独挖矿或在家挖矿。您可以在我们关于比特币挖矿以及如何在家挖比特币的详尽指南中阅读有关此主题的内容。
操作闪电节点
您可以通过收取费用来匿名操作闪电网络节点,以通过您的闪电通道处理交易。运行闪电节点目前不会为你赚取太多比特币,但它仍然是获得少量比特币同时节省支付费用并帮助保护和发展网络的绝佳方式。
概括
尽管享有盛誉,但比特币并非完全匿名。当局想让你相信它是罪犯、洗钱者、恐怖分子和逃税者的避风港;然而,现实情况是,由于其不可变且透明的公开分类账,它比现金和数字支付更容易追踪。
透露身份购买比特币更方便、更便宜;但是,您应该考虑权衡取舍,因为从长远来看,更多的隐私可能会阻止您犯下代价高昂的错误。
隐私需要工作。但这是值得的。